比特幣曾經讓無數人一夜暴富，讓人瘋狂，如今隨著部分泡沫的褪去，投資者也變得趨於冷靜，然而圍繞比特幣的紛爭依然在。
紐約南區聯邦檢察官7日宣佈，他們從一名房地產開發商鐘・詹姆斯《James Zhong》那裡沒收了價值逾33.6億美元的比特幣。
執法人員2021年11月9日，從位於喬州監斯維爾(Gainesville)的鐘家扣押了5萬676枚比特幣，價值僅次於2016年加密貨幣交易所Bitfinex遭駭入案扣押的36億元被盜加密貨幣。
鐘4日就電匯詐欺指控認罪，若經定罪，最高可判刑20年。
32歲的計算機科學專業畢業生鐘承認在22歲時《10年前》從名為『絲綢之路』的暗網市場，用欺詐手法獲得超過5萬枚比特幣，犯下了電匯欺詐罪。
『絲綢之路』是一個臭名昭著的黑市購物網站，販售物品包括毒品、武器、被盜的信用卡、偽造的文件，甚至能買兇殺人。
它於2013年被美國政府關閉，其創始人羅斯・烏佈利希《Ross Ulbricht》也被逮捕，被判終身監禁，正在服刑。
烏佈利希於2015年被判刑時，紐約南區法院判決所有通過『絲綢之路』平臺交易的約990萬枚比特幣均可被沒收。
然而，在宣判時，政府發現5萬比特幣的確切去向不知。
這次行動就是曼哈頓南區聯邦檢察官辦公室領導的、調查這些失蹤加密貨幣下落的行動的一部分。
5萬枚比特幣藏在爆米花罐子裡
根據起訴書，鐘的罪行可以追溯到2012年，當年22歲的他從這個暗黑網騙取了53,000多枚比特幣。
他創建了九個『絲綢之路』帳戶來隱藏自己的身分，並連續觸發140筆交易，以誘騙該平臺將比特幣釋放到他的帳戶中。
然後，他將這些比特幣轉移到他控制下的其它帳戶。
例如，2012年9月19日，鐘將500枚比特幣存入絲綢之路錢包。
在首次存款不到五秒鐘後，鐘連續五次提取500比特幣——在同一秒內——共提取2,500比特幣。
再如，他存入一筆，馬上提取50筆，然後把帳戶註銷。
紐約南區檢察官威廉姆斯《Damian Williams》在一份聲明中說，鐘十多年前從絲綢之路偷走的約5萬枚比特幣，『近十年來，這些失蹤比特幣已經膨脹成一個超過33億美元的巨額財富』
絲綢之路一案的調查就像傳統的警匪片，除了先進的加密貨幣追蹤技術，找到失蹤貨幣還要依賴老式的警察手段。
威廉姆斯說，他們在鐘家浴室的壁櫥裡一堆毯子下的爆米花罐子裡，找到一個單板電路板《single-board computer》，5萬枚比特幣存放在其中。
這就是所謂的硬件錢包。
鑒於加密貨幣的數字屬性，他可以用私鑰把比特幣存儲在USB類型的外部設備中，比實物現金更方便。
『這個案子表明，我們不會停止追蹤金錢，無論隱藏得有多巧妙，甚至是爆米花罐底部的電路板《我們也能找到》』威廉姆斯說。
鐘隨後又交出了1000多枚比特幣，並同意幫助檢察官獲得剩餘的比特幣，並在這方面提供技術援助。
鐘的律師巴赫納《Michael Bachner》回應記者說，『鐘先生對自己10年前、年僅22歲時的行為深感懊悔，他幾乎退還了他不當收購的所有比特幣《約53,000枚硬幣》』『具有諷刺意味的是，鑒於過去十年比特幣價值的增長，他退回的比特幣價值成倍超過了他拿走的比特幣的價值』
根據鐘的認罪協議，他偷的比特幣源自烏佈利希犯罪所得，因此鐘沒有受害者賠償。
法院記錄顯示，鐘在2019年與孟菲斯開發商Clayton Kemker一起創辦房地產業務RE&D Investments之前，在佐治亞大學學習計算機科學。
他在領英社媒上宣傳自己的專業是『投資與風險資本』，是比特幣的『早期投資大戶，熟稔比特幣的運作細節』他自詡具有『軟體發展經驗』，熟悉電腦程式語言。
在社交媒體上，也不時亮出自己在豪華遊艇上、飛機前、廣為人知的美式足球比賽現場照片。
作為鐘對絲綢之路欺詐認罪協議的一部分，他向政府簽署上繳該公司80%以上的股份。
根據沒收令，檢察官還扣押了鐘家的66萬1,900美元現金；四根一盎司銀條、三根一盎司金條、四根10盎司銀條和一枚金幣；25枚卡薩修斯西烏斯硬幣《實物比特幣》，價值約為174比特幣。
鐘上周五以31萬美元保釋金獲釋。
電匯欺詐罪最高刑期為20年，鐘認罪後面臨27至33個月的刑期，法庭定於明年2月22日對他量刑。