北京時間11月10日凌晨,幣安官宣放棄收購陷入危機的競爭對手 FTX, 30歲Sam Bankman-Fried 《SBF》締造的加密帝國再度”命懸一線”。
資金缺口80億美元
加密社區對這一結果早有心理準備,首度報告FTX資債問題的Coindesk爆料,在不到一天的初步審查後,幣安就發現FTX驚人的資金缺口,或高達60億美元。
幣安也在官方公告中解釋了緣由:客戶資金處理不當、美國監管機構調查、問題超出其控制或幫助能力。
目前尚不清楚誰會接盤,因為FTX 財務問題的嚴重程度令人咋舌。
據《華爾街日報》報道,知情人士透露,SBF 告訴投資者,該公司正面臨高達 80 億美元的提款請求缺口,需要緊急資金,否則將需要申請破產保護。
知情人士表示,FTX正試圖以債務、股權或兩者結合的形式籌集資金。
除了FTX 和 SBF之外,投資方也將面臨著潛在的損失。
參與去年 9 億美元融資的VC包括但不限於軟銀集團、紅杉資本、對沖基金 Third Point、私募股權公司 Thoma Bravo。
根據官方 Telegram 頻道,FTX 已停止從交易所提取加密貨幣和法幣,散戶交易者損失慘重。
歐洲加密貨幣交易員 Michael Turský 表示,自周三中午以來,他一直無法從 FTX 提取近 11,000 美元,這些資金約占他流動資產凈值的 70%。
幣安的突然退出讓FTX及其客戶的命運充滿不確定性,並引發了對整個行業風險蔓延的新擔憂,加密市場再現『腥風血雨』,幣安宣佈退出後,比特幣跌破 16,000 美元,為2020 年 11 月以來低點。
在周一至周二暴跌 80%至 5 美元的FTT,再次下跌至 2.50 美元左右,流通代幣總市值縮水至約 3.4 億美元。
這是繼今年夏天三箭資本暴雷後的又一歷史性事件。
匯元通CEO瞿曉川對《比推》表示,FTX事件仍是歷史的重復,金融機構的一個底線思維是必須把客戶資金及自有資金分離,並謹慎使用金融杠桿產品,加密歷史上的爆雷事件多與此有關。
監管困境
短短幾日,一個行業巨頭倒臺,造成市場這樣大的波動,很難不引起監管機構注意。
據彭博社報道,美國監管機構已經開始調查 FTX 處理客戶資金和貸款的問題,以及其與 FTX US 和交易公司 Alameda Research 的關系。
知情人士透露,監管機構已要求提供有關 FTX US 和 FTX.com 所有權結構的詳細信息,調查其管理層和董事會之間是否有重疊,以及兩個實體之間的財務關系。
CFTC 對加密的管轄權通常僅限於衍生品,但如果該機構認為基礎市場存在欺詐或操縱行為,則可以采取執法行動,SEC對被歸類為證券的代幣和投資公司進行監督。
FTX對幣安來說也是塊燙手的山芋,幣安不設立總部的做法被多國監管機構視為風險,今年以來一直負面消息纏身,接手FTX也隻會讓其監管問題雪上加霜。
在幣安宣佈放棄收購之前,Gate Ventures 管理合夥人Kevin Yang 對《比推》表示,幣安很可能放棄這筆交易,即便接管,下一步就是監管機構『請喝茶』了。
區塊鏈協會執行董事Kristin Smith發表評論稱, FTX的倒下可能是促使美國國會采取行動通過更嚴格監管的催化劑。
加密行業信任危機
SBF一直是加密行業的『代言人』, 奔走在華盛頓特區持續為加密友好監管發聲,他是美國總統喬·拜登在 2020 年大選中的第二大捐助者,也是 2022 年中期選舉的主要捐助者。
一旦 FTX 倒下,SBF 將成為監管機構和加密懷疑論者的主要抨擊對象,其負面影響將在未來幾周、甚至幾個月內繼續波及整個加密領域。
SmartBlocks 創始人 Mark Fidelman 對CoinDesk 表示,『如果 FTX 和幣安之間的交易沒有發生,我們將需要看到像 Coinbase 這樣的另一個主要參與者介入救助。
否則,信任危機將進一步侵蝕加密市場,我們都將遭受至少 6 個月到一年的痛苦』
在熊市陰雲的籠罩下,沒有誰能獨善其身。
Coinbase 首席執行官Brian Armstrong在接受彭博電視采訪時表示,與幣安的交易失敗, 『這對任何人來說都不是一件好事』。
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