『區塊鏈應用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢』『礦機一響，黃金萬兩』……早在2017年，國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停，但記者發現，隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持，一些不法分子趁機渾水摸魚，推出各種所謂『幣』『鏈』類高收益科技投資項目，大肆進行傳銷、非法集資活動。
河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。
近期，網絡上的『炒幣群』『挖礦群』在沉寂兩年後重新活躍起來，關於虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。
一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤，將區塊鏈技術等同於虛擬貨幣，甚至出現『防范代幣發行融資風險政策已過時』等言論，有的用『鏈』『挖礦』『IMO』『STO』等花樣翻新的名目，披著區塊鏈的『馬甲』開展非法金融活動。
目前，上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施，對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。
不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者。
河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。
詐騙團夥嫌疑人高某成立多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的『礦機』，對客戶謊稱：購買投資『礦機』就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。
但當客戶高額購買其『礦機』投資後，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過後臺操作阻止客戶提現，非法占有客戶資金。
上海浦東網警發佈了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。
該項目許諾客戶養虛擬豬15天後平臺收購，就能有28%的收益。
但實際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作『韭菜』，最後公司卷款跑路。
一些交易平臺為吸引用戶流量和資金，提升交易規模，推出了『交易即挖礦』『平臺幣』『交易平臺融資IEO』等新玩法，部分平臺甚至上線『共振幣』等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。
近期，上海監管部門特別提醒廣大投資者注意，不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強防范意識，謹防上當受騙。
2019年以來，相關部門先後處置境內外虛擬貨幣交易平臺200餘家，關閉相關支付賬戶1萬餘個，關閉微信營銷小程序及公眾號近300個。
一位虛擬貨幣交易所創始人告訴記者，『2017年以來出現了一大批服務器架設在境外的中小虛擬貨幣交易所，主要客戶都是國內投資者』
記者看到，在虛擬貨幣信息匯總平臺『非小號』上，目前收錄的活躍虛擬貨幣交易市場約500家，還有很多小型交易所沒被收錄。
工業和信息化部人才交流中心副處長程宇表示，一些不法分子打著區塊鏈項目的名義詐騙、搞資金盤，造成了社會對區塊鏈技術的負面認知，阻礙了技術與行業的健康發展。
應強化監管，加大對違法行為的懲治力度。
來源：新華社
流程編輯：王宏偉