據報道,上個月FTX申請破產數小時後逾3.7億美元資產被竊,美國聯邦檢察官對這起涉嫌網絡犯罪的案件在進行調查。
據知情人士透露,美國司法部已就資產被竊案啟動刑事調查,與FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried欺詐案屬於不同案件;由於調查仍在進行中,知情人士要求匿名。
這位知情人士證實,美國有關部門已設法凍結部分被盜資金,不過也僅是杯水車薪。
目前尚不清楚此次資金被盜是否系內部所為,還是在某家公司倒閉時喜歡趁虛而入的黑客所為。
這種行為可能構成與計算機欺詐有關的指控,最高可判處10年監禁。
此次被竊金額遠低於Bankman-Fried掌管FTX時被指控濫用的數十億美元。
有關部門稱,今年30歲的這位創始人目前正在保釋期,現住在加利福尼亞州,他向投資者騙取籌集了18億美元,將FTX資金在對沖基金Alameda Research做高風險押註,並支付個人開支。
美國司法部和曼哈頓美國檢察官辦公室的發言人不予置評。