21世紀經濟報道記者李強 北京報道
當地時間3月27日，CFTC《美國商品期貨交易委員會》以涉嫌違反交易和衍生品規則為由起訴加密貨幣交易所Binance及其CEO CZ《趙長鵬》，並表示將尋求在該案件中，對Binance及其相關實體實施永久性的交易和註冊禁令，禁止涉及商品利益和數字貨幣商品的交易、控制、建議、分享等行為。
簡單翻譯，如果CFTC成功，幣安將永遠不能合法持有美國商品或訪問美國證券，在全球最重要的加密市場被完全踢出局。
『與SEC《美國證券交易委員會》不同，CFTC通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的』Cinneamhain Ventures合夥人Adam Cochran表示。
3月27日，CFTC在芝加哥聯邦法院提起訴訟，表示Binance和CZ違反了美國商品交易委員會的規定，包括商品交易法，未在任何註冊機構的情況下，向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易，並且沒有進行任何合規性註冊。
控告指控Binance在CZ的指導下，通過協助首席合規官Samuel Lim，無意中繞過法律監管，從美國客戶中獲得收入，以商業成功為優先考慮因素，而不是合規性。
盡管Binance承諾限制美國客戶訪問其平臺，但Binance卻依賴美國本地人員和供應商，並積極培育美國本土的VIP客戶，同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。
Binance據稱協助美國用戶繞開控制，例如，指導他們使用技術以掩飾其地點，在禁止控制時繼續允許交易，並指導VIP客戶成立外殼公司以逃避合規性控制。
CFTC也在官網上表示，在CZ的指示下，公司主動繞過合規規則，以最大化地提高利潤。
在大部分時期內，幣安未要求客戶在平臺上提供任何身份驗證信息，未采取基本的合規程序以防止和檢測恐怖分子獲取資金和洗錢。
『即便在幣安聲稱限制美國客戶在該平臺交易後，這家公司仍在指導客戶《特別是具有高價值的客戶》繞過合規規則的最佳方法……CZ因對幣安的控制和長期未對幣安的不當行為采取『善意行為』，需要對幣安的違規行為負責，Lim在2018至2022年期間擔任幣安的首席合規官，被起訴的原因是故意協助幣安違反規定，包括促使客戶使用『創意方法』繞過合規控制』CFTC強調道。
被起訴後，CZ隻簡單回復了一個『4』，外界猜測與其在社交平臺上的置頂推文相呼應，該推文是CZ在今年初為其追隨者提出的一些建議，其中第4條為『忽略FUD《恐懼、不確定性和懷疑》、假新聞、惡意攻擊等』。
值得注意的一個細節是，CFTC在起訴文件中提到了多段關於CZ使用Signal聊天應用的聊天記錄，包括其與Binance員工、美國客戶等之間的聊天，聊天記錄中提到CZ給員工發佈的指示，要求他們使用帶有自動刪除功能的Signal來進行關於『美國禁令』的溝通。
『CFTC對Binance的起訴核心是被告涉嫌故意規避美國法律，』CFTC執法部門首席副司長兼首席法律顧問Gretchen Lowe表示，『被告自己的電子郵件和聊天反映了Binance的合規工作是一個騙局……今天的執法行動反映了CFTC及其執法部門將追捕那些蔑視並積極試圖規避CFTC監管要求的數字資產平臺和個人』
值得說明的是，Signal是由Signal技術基金會和Signal Messenger LLC開發的跨平臺加密消息服務，經互聯網發送一對一及組群消息，還可以用來經互聯網作一對一及組群語音通話。
Signal使用標準的流動電話號碼作為標識符，並使用端到端加密來保護與其他Signal用戶的所有通信。
盡管市場議論紛紛，但對於CFTC如何獲取到CZ的Signal相關聊天記錄，目前還不得而知。