聯邦檢察官周二在一份新起訴書中指控 FTX 聯合創始人山姆·班克曼-弗裡德向至少一名中方官員行賄價值數千萬美元。
起訴書稱，屬於 Bankman-Fried 的對沖基金 Alameda Research 的賬戶是中國警方在 2021 年 11 月『前後』凍結令的目標。
起訴書稱，Bankman-Fried 和其他人『指示並導致轉移』至少 4000 萬美元的加密貨幣，『旨在讓一名或多名中國政府官員受益，以影響和誘使他們』解凍其中一些賬戶。
檢察官稱，Bankman-Fried 和他的同夥考慮並嘗試了『多種方法』來解凍這些賬戶，其中包含價值約 10 億美元的加密貨幣。
檢察官稱，最終，在法律和個人努力均告失敗後，班克曼-弗裡德同意並指示行賄數百萬美元以解鎖被凍結的賬戶。
Bankman-Fried 的對沖基金使用未凍結的資產繼續為 Alameda 的虧損交易提供資金，繼續進行政府所說的對客戶和投資者的欺詐一年。
FTX 和 Alameda 在對其資產負債表的擔憂演變成名副其實的銀行擠兌後，於 2022 年 11 月崩潰。
Bankman-Fried 現在面臨來自美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的聯邦起訴和民事指控。
這些指控表明，聯邦政府已經獲得了關於 Bankman-Fried 國際交易的新證據，而一天前，美國監管機構以協助恐怖主義融資和違反美國衍生品法的指控對加密貨幣交易所 Binance 進行了打擊。
與此同時，Bankman-Fried 倒閉的 FTX 仍深陷特拉華州破產法庭訴訟中。