幣圈『鐮刀』如何收割『韭菜』?

幣圈有一則傳言:『一入幣圈,生死看淡。

梭哈一把,人生既定』。

傳統金融市場數十年的周期輪回,在幣圈可能隻需要一個月。

確實,股市有各種嚴查融資配資加杠桿的防風險措施,哪有幣圈99%的跌幅和75倍杠桿的『過山車』來得刺激。

然而,投資不是投機,高舉著去中心化金融革命旗幟的幣圈由於缺少監管,『死神』的鐮刀已經高舉、落下,甚至危機到來的速度和爆發規模更加令人傻眼。

今年5月,全球第四大、市值超過400億美元的穩定幣Terra和其姊妹代幣Luna突然崩盤,震驚了整個幣圈。

但是,當時的幣圈還不知道,這一個看似獨立的事件,將會在接下來的幾個月裡對整個幣圈產生多麼大的破壞性影響。

2008年由雷曼兄弟破產引發的全球金融危機就是如此。

如今,從貨幣崩盤開始所引發的蝴蝶效應也正在一點點席卷整個幣圈。

那麼,誰會是下一個被收割的『韭菜』?

三箭資本成為率先『撲街』的那一個

華爾街見聞文章曾介紹,總部位於新加坡的三箭資本成立於2012年,是加密貨幣市場最大的對沖基金之一。

就在今年3月,其資產管理規模還達到100億美元,投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代幣。

由於5月穩定幣TerraUSD及其姊妹代幣Luna暴跌帶崩整個加密貨幣市場,加之貸款被追繳保證金,三箭資本6月末就傳出陷入破產清算的消息。

7月1日,三箭資本在紐約南區破產法院遞交破產保護申請。

然而,即使已經進入破產流程,三箭資本的清算仍無法順利進行。

在7月12日的聽證會上,美國聯邦破產法院的法官批準了清算人的緊急動議,允許向三箭資本兩名創始人Kyle Davies和Zhu Su、以及和該基金有關的銀行和數字資產交易所發出傳票傳喚。

被三箭資本牽連,voyager也宣佈破產

伴隨著三箭資本的倒下,幣圈在短時間內掀起了一陣令人膽戰心驚的風暴。

曾是三箭資本交易對手方的加密貨幣平臺也開始進入破產程序。

其中,對三箭資本提供貸款的加拿大加密貨幣經紀商Voyager和BlockFi受到牽連。

7月6日,Voyager宣佈申請破產保護,並已完全暫停交易、存款、提款和忠誠度獎勵。

Voyager表示,公司有約10萬名債權人,擁有資產介乎10億美元至100億美元,負債金額在同一范圍內。

華爾街見聞此前文章提及,Voyager因為三箭資本未能償還貸款而向其發出違約通知。

據悉,Voyager對三箭資本的貸款涉及約6.66億美元,當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

BlockFi的聯合創始人Zac Prince則透露,與三箭資本直接相關的損失了約為8000萬美元,並強調這隻是『其他人報告的損失的一小部分』。

加密借貸巨頭Celsius:最新倒下的多米諾骨牌

自從6月凍結了用戶的提款和轉賬之後,加密貨幣借貸平臺Celsius一直深陷資不抵債的破產傳聞。

繼三箭資本、Voyager Digital宣佈破產之後,7月14日,Celsius也正式宣佈已經申請了破產保護。

Celsius被稱為『幣圈銀行』,其『高息攬儲』的商業模式本身就意味著極高的風險。

據悉,Celsius披露的破產缺口高達12億美元。

Celsius的共同創始人兼CEO Alex Mashinsky表示,破產的起因是加密貨幣價格的暴跌,借方不僅無力還債,也無法提供抵押品,尤其是在三箭資本申請破產後,多米諾骨牌的倒塌效應傳導到了借方,Celsius因而淪陷。

值得一提的是,自從6月10日以來,Celsius已經在Aave、MakerDAO 和Compound上償還了超過8億美元的貸款和未償債務。

但是最終,Celsius因為嚴重資不抵債而被迫宣佈破產。