約談、封禁、關停……高壓整治下,虛擬幣炒作亂象為何屢禁不止?

繼三協會、央行之後,虛擬貨幣炒作再迎重拳!國家網信辦近日披露集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象情況:關閉1.2萬個違規用戶賬號,清理『投資比特幣輕松賺錢』等違規信息5.1萬餘條。

不過,《國際金融報》記者通過微博、百度平臺搜索『比特幣』『以太坊』等關鍵詞,發現仍有不少涉虛擬貨幣的用戶賬號和涉虛擬貨幣炒作的信息,宣稱『可手把手帶領小白零基礎學習炒幣,精準建倉、抄底、加倉、逃頂』。

幣圈人士和行業專家指出,國外虛擬貨幣交易火熱,吸引國內人士參與,但在監管持續整治下,國內虛擬幣產業更隱秘運行,目前多數通過網站平臺引流,再通過社群運營。

加密資產炒作性強,在FOMO、幣安三大虛擬幣交易所微博賬戶被封禁,『火幣』『幣安』『okex』等關鍵詞也被百度、微博封禁。

人民銀行有關部門在去年6月下旬還就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等部分銀行和支付機構,要求各銀行和支付機構不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

被約談後,上述銀行和支付機構紛紛表態:不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

為何屢禁不止

涉虛擬幣炒作雖然遭到嚴厲打擊,但屢禁不止。

《國際金融報》記者近日通過微博、百度平臺搜索『比特幣』『以太坊』等關鍵詞,發現仍有『比特幣教主Max』『比特幣黑馬哥』『比特幣牛頓pro』等不少涉虛擬貨幣的用戶賬號和涉虛擬貨幣炒作的信息,宣稱『可手把手帶領小白零基礎學習炒幣,精準建倉、抄底、加倉、逃頂。

擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣,對現貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光,可精確分析定位』。

《來源:微博截圖》

此外,微博上還存在『比特幣超話』『區塊鏈超話』『以太坊超話』等多個涉虛擬幣的互動話題,不斷有分析行情的信息發佈,以『百倍收益、抓住財富機遇』等措辭吸引關注,誘導『進群私聊』。

有幣圈人士對《國際金融報》記者表示,吸引人們參與虛擬幣炒作的核心邏輯是『幣價下跌時堅信會走高,而幣價在高位時堅信還會上漲』,幣圈機構利用這一『幣圈信仰』,一般會在網站平臺通過多個賬號廣泛發佈有誘導性的行情信息,通過網站平臺引流,然後通過較為隱蔽的社群推薦虛擬幣,利用交易軟件誘導進行虛擬幣交易,機構可以通過『知識付費』、服務費、傭金等形式獲取收益。

幣圈機構不僅通過炒作『割韭菜』,更有甚者發佈跟風炒作的幣種。

隨著短視頻《回村三天,二舅治好了我的精神內耗》近期走紅,一款名為second uncle coin《二舅幣,簡稱SUC》的虛擬幣也進入大眾視野,上線後被市場爆炒,短期上漲超過100倍,隨後暴跌,發行人被質疑卷款跑路。

從啟動到暴漲,再到崩盤,短短數日,『二舅幣』創下幣圈最快的崩盤紀錄。

更匪夷所思的是,『二舅幣』崩盤以後,市場上又湧現出『大舅幣』『二舅媽幣』等跟風炒作的幣種。

『加密資產炒作性強,在FOMO《害怕錯過》的情緒下,有些人願意去參與炒作,蹭熱點、賺快錢,完全是投機行為,反而極有可能出現發起人卷款跑路的情況』中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席於佳寧告訴《國際金融報》記者。

肖颯指出,跟風炒作發幣現象早在2017年就屢見不鮮,目前在海外各大平臺上也盛行不衰,屬於虛擬資產圈中的常見頻發型犯罪。

對於投資者來說,無法取得投資收益和投資本金無法收回是最大的風險。

於佳寧建議,蹭熱點炒作項目不要參與,『加密資產依然是風險較高的投資資產,加密資產背後的權益機制以及技術依托與傳統的投資資產顯著不同。

在投資加密資產之前,一定要對區塊鏈技術、分佈式商業邏輯、數字金融體系進行全面、透徹的學習理解,這樣才能清晰地認知相關加密資產的內在價值,從本質上控制投資的風險』。

本文源自國際金融報