近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用區塊鏈網絡兌換數字虛擬貨幣洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人63名，涉案金額高達120億元。
該團夥利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈《USDT-TRC20》轉換為虛擬數字貨幣泰達幣《USDT》，最後利用通過其招募的眾多不法人員註冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上遊犯罪集團金主，從中攫取非法利益。
值得注意的是，近年來國內公安部門破獲多起虛擬貨幣洗錢案件，案件數量呈現增長趨勢。
那麼為何虛擬貨幣屢屢成為犯罪幫兇？
虛擬貨幣成為洗錢高發的主要原因有兩方面。
在商業方面，虛擬貨幣成功地利用了人們的投機心理， 以『風口』『暴富』為誘餌，從而招募眾多人員註冊匿名地址，為其洗錢提供便利，兌換人民幣付給上遊犯罪集團金主。
在技術方面，虛擬貨幣的去中心化讓其不受外匯管制，逃避金融監管。
自疫情以來，境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍，除了非法發行證券的代幣發行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易，有數十倍到上百倍的杠桿率，本質上不過是賭多空的遊戲。
這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失，時常有投機者爆倉的新聞報道，但虛擬貨幣交易平臺，卻在背後賺的盆滿缽滿。
常見的虛擬貨幣騙局有哪些呢？
傳統電信詐騙類。
對方謊稱交易平臺誘導用戶下載釣魚鏈接，套取受害人賬戶信息，盜取賬戶資金。
虛擬貨幣非法集資類。
對方打著區塊鏈的旗號通過虛假的交易平臺，發行虛假的虛擬貨幣或空氣項目，以此募集投資人 的錢財，項目方通過幣值管理收割用戶，或者換成黑客盜幣卷走用戶資產。
虛擬貨幣傳銷類。
傳銷騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用；三是復式計酬，以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。
利用的就是投資者不懂技術，卻又盲目跟風投機的心理，
復制一段代碼，改一個名字，設定一個價格，隻需要幾個簡單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了，然而更讓人意想不到的是，這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價格。
所以虛擬貨幣的交易漏洞非常的多。
交易規則不明確、交易信息不透明、交易記錄不保存。
機構持倉無法追蹤、機構預期無法確定。
甚至還與實體經濟徹底脫鉤，沒有任何現實參照物。
當前中國沒有合法的虛擬貨幣交易平臺，故不應輕信任何涉虛擬貨幣交易的信息。
廣大網民應樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。
保持理性投資觀念，選擇合法投資渠道，對任何宣稱超高收益的投資理財項目一定要保持戒備心，牢記天上不會掉餡餅！