2023年6月，位於紐約的媒體報道，隨著加密貨幣被竊取的調查發現更多案件，其中包括多年前的門頭溝《Mt.Gox》，美國司法部已經介入。
他們把矛頭指向俄羅斯人Alexey和他的同伴。
美國司法部公佈的兩份起訴書，他們涉嫌入侵總部位於日本東京的全球大型加密貨幣交易所門頭溝，並試圖清洗64.7萬枚比特幣，總價近170億美元。
其中一人還被指控經營非法的BTC-e交易所，該交易所於2017年被美國執法部門依法關閉。
加州北區檢察官告訴媒體，『多年來，俄羅斯人Alexey和他的同謀據稱經營著一家數字貨幣交易所，使世界各地的犯罪分子能夠清洗總計數十億美元巨款，而這些團夥包括計算機黑客、勒索軟件行為者、毒品團夥和腐敗的公職人員等』
財經人士認為，不論指控是否帶有政治目的，但顯而易見，加密貨幣及其區塊鏈技術使其難以識別所有者及其交易，從而使其成為國內和國際范圍內眾多犯罪分子的理想工具。
然而，其支持者聲稱，所有形式的貨幣都有可能參與了犯罪，而加密貨幣隻是為世界上移動銀行業務不足的地區提供了交易便利性和金融包容性。
據媒體稱，今年4月題為『美國破獲34億美元的加密貨幣搶劫案』的新聞報道，在美國，純粹的國內加密貨幣犯罪可能會變得更加困難，因為『私人和政府調查人員現在可以確定與恐怖分子、販毒者、洗錢者和網絡犯罪者有關的收款地址，而這些地址以前都是匿名的』『執法機構已經與加密貨幣交易所和區塊鏈分析公司合作，收集了從早期調查中收集到的數據，包括絲綢之路《註：全球最大網上非法毒品匿名交易暗網》案件，以繪制全世界犯罪網絡中加密貨幣交易的流動路線圖』
支持者們贊成加密貨幣的一個主要論點就是，它促進了全球服務不足社區的交易和金融服務。
但這個觀點是站不住腳的。
位於首都華盛頓的美利堅大學法律教授希拉裡‧艾倫就指出，通過移動應用程序定期進行法定貨幣電子轉賬，與使用加密貨幣進行合法交易一樣容易，甚至更容易，對於那些金融包容性受到限制的人群而言亦是如此。
艾倫教授認為，由於加密貨幣本身缺乏價值，當加密貨幣崩潰時，持有者在經濟上得不到幫助的情況下可能會『自行承擔後果』。
著名億萬富翁投資者、沃倫‧巴菲特的助手查理‧芒格亦同樣認為，加密貨幣缺乏內在的價值。
在2月份發佈的一篇評論中，芒格警告稱，數以千計的新加密貨幣在沒有政府預先批準披露的情況下進入公開交易市場。
由於缺乏監管，發起人可以幾乎不費吹灰之力獲得大量的加密貨幣區塊，而蒙在鼓裡的普通公眾則以高得多的價格購買，而且對這些貨幣的預稀釋情況並不完全了解。
『加密貨幣不是一種貨幣，不是一種商品，也不是一種證券』芒格寫道，『相反，這是一個賭博合同，對方有100%的優勢，而且這個賭博合同是在監管政策寬松的國家簽訂的』
法律教授艾倫認為，美國金融系統如果廣泛使用缺乏內在價值的加密貨幣，將導致許多不必要的風險。
2008年爆發金融危機，由於抵押貸款捆綁掩蓋了內在價值的缺乏，抵押貸款危機破壞了美國金融系統的穩定，導致銀行倒閉，股市崩潰；如今，由於過度投資加密貨幣而導致的類似金融危機完全可能導致美國未來的金融不穩定，再次爆發金融危機。
令形勢雪上加霜的是，越來越多的加密貨幣湧入市場，給傳統法定貨幣帶來了通貨膨脹的巨大壓力。
目前，所有加密貨幣的總市值已經超過1萬億美元。
由於這是不受監管的，沒有任何中央銀行可以提高利率來吸收市場上過多的加密貨幣流動性。
由於新幣不斷進入市場，加密貨幣的通貨膨脹在整體上是無法控制的。
而所有加密貨幣資產的資本化程度越高，在其它條件不變的情況下，對法定貨幣的需求就越低。
據報道，盡管加密貨幣的特殊利益集團在遊說上的花費比國防工業還多，試圖讓自己不受監管，然而芒格和艾倫等老一輩堅持保留個人觀點。
他們主張，盡快制定禁止或限制加密貨幣的法規和法律，以避免銀行系統和廣大無辜的消費者承擔不必要的風險。