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金融投資報記者 陳雨禾
曾因900億美元身家被評為『華人首富』的『幣圈大佬』趙長鵬再次出事，與數月前引起的風波類似，趙長鵬又被起訴。
據報道，美國證券交易委員會《SEC》近日對幣安及其CEO趙長鵬以及兩家子公司進行起訴，通過長達136頁的起訴文件，指控其涉嫌欺詐、擴大交易、濫用客戶資金等13項問題。
而在今年3月，美國商品期貨交易委員會《CFTC》也曾針對幣安出手，理由是其涉嫌運營非法交易所和虛假合規項目。
『華人首富』再被起訴
記者注意到，被SEC起訴的消息曝出後，趙長鵬與幣安的回應似乎還是和先前類似，先是用數字『4』，提示其支持者『無視恐懼、不確定、懷疑，以及假消息、攻擊等』，隨後強調平臺的合規性，表示『幣安將大力捍衛自己的平臺。
SEC關於Binance.US的用戶資產曾面臨的指控都是錯的。
Binance和Binance附屬平臺《包括Binance.US》上的所有用戶資產都是安全可靠的，其將積極抗辯任何相反的指控』
有業內人士分析稱，美國對加密貨幣市場進行監管和擠壓的目標是保護投資者，並確保這一新興市場不會充斥非法活動和欺詐行為。
不過，幣安回應中透露的部分消息還是引起了市場關注。
如其在相關聲明中暗示，SEC行動的首要任務似乎是從其他監管機構那裡獲得管轄權，而非保護投資者。
對此有觀點認為，這種情況或涉及美國兩大監管機構，即SEC與CFTC的管轄權之爭，如果相關加密資產被認定為證券，就應歸屬SEC管轄，但如果被認定為商品，則應由CFTC管轄。
隻是，無論趙長鵬及幣安如何辯解，其旗下的幣安平臺與幣安幣仍遭遇了投資者的『用腳投票』。
消息顯示，6月10日，趙長鵬在推特發文稱，過去24小時幣安平臺資產凈流出約3.92億美元。
還有數據顯示，幣安幣價格在6月6日大跌之後，於6月7日、10日、12日連續大跌，期間一度低至224美元，截至金融投資報記者6月15日發稿，幣安幣報價在237美元，相比起訴消息曝出前300美元的價格縮水約兩成。
期間有數據機構指出，趙長鵬的凈資產在被起訴後兩天內，蒸發約14億美元《約100億元人民幣》至260億美元。
事實上，趙長鵬受到國內關注並不止於『幣圈』。
由於比特幣等加密幣價格上漲，趙長鵬曾以900億美元的身家被部分榜單評價為『華人首富』，而由於近年來『幣圈』及其本人相繼陷入各種風波，這位前『華人首富』的身家也隨之嚴重縮水。
去年6月，SEC曾曝出調查幣安在2017年的首次代幣發行《ICO》是否涉及違反證券法的消息，趙長鵬的凈資產在2022年1月達到969億美元的峰值後，又在同年6月蒸發856億美元，墜入約100億美元的低谷。
直到比特幣等加密資產隨外界風波出現反彈，其身家才隨之再度回升。
多個加密平臺關閉
『這段時間不確定性太大，已經不敢碰了』曾參與炒幣、但近期已收手的王哥《化名》告訴金融投資報記者，『身邊有認識的人爆倉了，之前還勸過其小心風險，玩玩就好，沒想到還是出事了』
近兩個月來，比特幣價格從超30000美元高點震蕩下跌，截至6月15日，已跌至25000美元附近。
而包括比特幣在內，全網加密貨幣投資者在6月6日有超10萬人爆倉，6月10日則有超15萬人爆倉。
期間有消息顯示，在不少投資者恐慌離場的同時，仍有人在詢問是否合適『賣房抄底』。
比特幣近期走勢 據新浪財經
此外，近期美國監管對加密貨幣交易平臺動作頻頻，受影響的不止幣安一家。
如此次SEC在起訴幣安後不久，也起訴了另一個加密貨幣交易所Coinbase，指控其允許用戶交易實質為未登記證券的加密貨幣，無視證券法的監管並逃避相關信披要求。
而從部分平臺的結果來看，這些平臺被美國監管盯上後的日子或許很難好過。
今年4月，早已宣佈關閉美國業務的加密貨幣交易所bittrex被SEC起訴，指控其違法經營未經註冊的證券交易所、經紀商和清算機構業務。
5月8日，bittrex發佈聲明稱，已於當日向美國特拉華州聯邦法院申請第11章破產保護。
5月22日，加密貨幣交易平臺Hotbit突然宣佈停運，稱希望所有用戶在6月21日4:00之前提取剩餘資產。
期間有消息稱，去年4月有平臺前管理人員參與某項目，被執法部門認為該項目涉嫌觸犯刑法，隨後平臺多位高管已被執法部門傳喚協助調查，且執法部門凍結了平臺的部分資金，導致其無法正常運行。
『流浪的幣安』們
在更多觀點看來，各國監管趨嚴的目的，並非『刁難平臺』，因為不合規平臺確實可能對相關投資者造成極大影響。
如去年7月美國加密貨幣借貸平臺塞爾西烏斯網絡公司申請破產後，負責審理該案的法官一度收到數百封用戶來信，訴說他們被企業蒙蔽，遭受重大財產損失。
據報道，致信法官的用戶來自世界各地，除美國，還有愛爾蘭、印度等，其中不乏有用戶反映，因錢被凍結而備感壓力和焦慮、失眠，甚至產生輕生念頭等。
除了相繼關閉的平臺，還有各種『價值蒸發』，導致投資者血本無歸的加密貨幣。
去年5月，加密貨幣Luna幣爆雷，價格在幾天內從90美元/枚暴跌至0.00015美元/枚。
據報道，有投資者看著手中Luna幣『歸零』，不僅血本無歸，而且求助無門，即便想要選擇報警，挽回損失的幾率也微乎其微。
事實上，趙長鵬也曾因Luna幣爆雷而吐槽自己『一夜返貧』：2018年，幣安曾斥資300萬美元買了1500萬枚Luna幣，隨後其價值一度飆升至16億美元，但在Luna幣崩盤後，16億美元在短短幾天便縮水至2250美元。
這種情況下，足夠嚴格的監管便能很好地保護多數投資者避免類似傷害。
北京天達共和《成都》律師事務所楊川平律師接受金融投資報記者采訪時表示，此前比特幣等虛擬貨幣炒作盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙等違法犯罪活動。
中國始終保持高壓態勢，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動和違法犯罪活動。
具體來看，2013年12月，央行等五部委發佈了《關於防范比特幣風險的通知》，明確比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
2017年9月，央行等七部委發佈了《關於防范代幣發行融資風險的公告》，要求立即停止各類代幣發行融資活動，清退已完成代幣發行融資的組織和個人。
2021年9月，央行等十部門發佈了《關於進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，進一步明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
在國外，加密貨幣領域加強監管的國家與地區也越來越多。
這從趙長鵬旗下幣安平臺的『流浪』軌跡，也能看出一二。
2017年9月國內發佈相關新規後，幣安開始謀求出海，隨後接連被日本、英國、德國、馬來西亞、新加坡、美國等國家金融監管部門警告、調查，甚至起訴；到了今年，幣安還相繼因加拿大推出加密貨幣交易所新規、澳大利亞吊銷其衍生品交易業務牌照等，相繼停止當地業務。
有分析人士指出，自去年底全球第二大加密貨幣平臺FTX宣佈破產後，相關平臺逐漸陷入危機，今年又有矽谷銀行系列危機導致USDC等部分錨定價格的『穩定幣』脫鉤等事件影響，導致加密貨幣市場整體環境不斷惡化，從用戶資金流失帶來的現金流縮水，到機構崩潰帶來的監管趨嚴，種種惡性循環都令相關平臺的經營環境變得愈加艱難。
在上述分析人士看來，這些平臺要麼加強合規以滿足當地監管要求，要麼離開當地市場繼續『我行我素』，但若到了去無可去，或沒有足夠資本『流浪』的地步，關閉、破產或將成為這些不合規平臺的最終歸路。
編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼 審核|何穎
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