替代幣的欺詐、交易與『抬價後拋售』循環:從狗狗幣談起。

文/大衛·傑拉德《David Gerard》;譯/龔思量

編按:在2010年代初的 『替代幣』《altcoin》場景中,許多比特幣粉絲創造了自己的神奇互聯網貨幣。

起初用於用戶自娛自樂的『狗狗幣』被追求經濟利潤的投資者和騙子裹挾,引發了一系列的混亂。

或許,自『狗狗幣』誕生的那天起,它就需要面對所有『替代幣』的通病:如何跳出『抬高價格再交易掉』的循環;如何讓用戶對交易保持警惕,避免承受自己無法承擔的風險,這些問題都將會在將來持續困擾『狗狗幣』的用戶。

以玩樂為目的被創造出來的『狗狗幣』也終究難逃和其他『替代幣』一同被『投資』和『操縱』的命運。

比特幣正在經歷又一次的巨大價格上漲,從2020年12月的1.9萬美元上漲到本周早些時候的4.8萬美元。

其他加密貨幣也隨之出現,其中一個奇怪的受益者就是狗狗幣,過去幾周特斯拉的首席執行官埃隆·馬斯克在推特上大力推廣狗狗幣。

本文作者大衛·傑拉德《David Gerard》是《50英尺區塊鏈的攻擊》和同名加密貨幣和區塊鏈新聞博客的作者。

本文原載於《外交政策》。

比特幣與萊特幣

在2010年代初的 『替代幣』《altcoin》場景中,許多比特幣粉絲創造了自己的神奇互聯網貨幣,因此他們也可以免費致富:復制比特幣軟件,修改一些細節,然後推出一種新的、可以用來交換比特幣的貨幣。

狗狗幣《發音為『doze -coin』》是萊特幣《Litecoin》稍加改動後的復制品,而萊特幣是比特幣稍加改動後的復制品。

狗狗幣首次出現於2013年12月,當時比特幣的第一次大泡沫達到了頂峰。

狗狗幣最初是一種惡搞的加密貨幣,得名於『狗狗《doge》』的網絡迷因:即一張柴犬狗用Comic Sans字體說話的照片。

狗狗幣的粉絲們《昵稱『shibes』》聚集在Reddit論壇:r/狗狗幣板塊上。

他們會因為有趣的評論而互相給狗狗幣小費。

《順便說一下,我在2014年擁有6枚狗狗幣——我並沒有付錢——盡管它們在我重新格式化筆記本電腦時被刪除了,而且我懶得把這些狗狗幣轉移過來。

如果我堅持持有它們,在本周早些時候我就能賺到整整一美元。》

論壇搞起了慈善。

2014年1月,他們籌集了近3萬美元的狗狗幣,支持牙買加雪橇隊參加2014年冬奧會。

Doge4Water活動籌集了32000美元,為肯尼亞提供幹凈的水。

他們隻是創造了自己神奇的互聯網貨幣,以比特幣的價格出售,然後再將比特幣換成美元——這在泡沫最嚴重的時候是非常可行的,這著實讓人吃驚。

但是,再好玩的錢也是錢。

一個玩具加密貨幣也可以變成真正的錢;容易上當的人即使不是無限的,也是非常多的。

所以狗狗幣的粉絲們開始夢想免費致富,而騙子們也開始行動起來。

一個叫亞歷克斯·格林《Alex Green》的家夥加入了狗狗幣社區。

他在英國建立了一個名為Moolah的加密貨幣交易所,以處理狗狗幣和其他加密貨幣。

大多數『狗狗幣』用戶給的小費都是面值不到1美分的『狗狗幣』,但格林給的小費高達數千美元。

接著,格林開始在r/dogecoin論壇板塊上出售Moolah股票。

他威脅要起訴最初的狗狗幣創始人們,因為他們質疑格林以這種方式使用狗狗幣。

Moolah於2014年10月關閉,格林帶著錢消失了。

事實證明,他實際上是連環騙子瑞安·肯尼迪《Ryan Kennedy》,並且有創建詐騙初創公司的歷史,這些公司在籌集資金後就紛紛消失了。

肯尼迪不僅是一個連環詐騙犯,還是一個連環強奸犯;2016年5月,他被判三項強奸罪名成立,被判處11年監禁。

剩下的狗狗幣社區恢復了元氣《盡管創建者們早已被趕走》,並繼續玩著他們的狗狗幣,而不被世界所注意。

針對狗狗幣代碼的工作停止了,軟件甚至幾乎沒有得到維護。

在加密貨幣交易市場上,狗狗幣隻是另一種替代幣:一種交易量很低、幾乎沒有價值的代幣,賭徒和當日交易員可以將其換成其他加密貨幣,希望能賺到幾分錢。

替代幣的欺詐、交易與『抬價後拋售』循環:從狗狗幣談起。

狗狗幣

加密貨幣除了交易之外,沒有任何用處。

市場交易量稀少,監管機構也不存在。

所以操縱和哄抬價格是普遍現象。

自從這些數字貨幣第一次可以兌換貨幣以來,『抬高價格再交易掉』的循環就已經出現了。

奇怪的是,雖然最近比特幣的價格上漲,但它在很長一段時間裡都缺乏零售交易量。

直到比特幣的價格高到足以吸引媒體頭條,讓公眾認為比特幣的價格確實在上漲,才帶來了交易量。

1月中旬,當Reddit論壇r/wallstreetbets成功地將GameStop的股票推高至歷史高點時,加密貨幣推手們看到了他們期待已久的觀眾:那些不明白自己在做什麼的人,他們會把自己的錢投進去,以為自己是在打擊那些大公司,也會因此『樂在其中』。

1月19日,說唱歌手Soulja boy——最近因參與Fyre音樂節而出名——被一個不知名的團體收買,為狗狗幣錄制了一個客串視頻廣告。

後來,他在Twitter上對自己的加密貨幣投資組合大加贊賞。

1月28日,一位名為『WSBChairman』的推特用戶——他聲稱與r/wallstreetbets沒有關聯——選擇了狗狗幣作為下一個可能被『抬價』的資產,論壇也隨之跟進,狗狗幣的價格飆升。

埃隆·馬斯克是一名科技公司首席執行官,也是推特的忠實用戶。

他在推特上發佈了一份名為『狗狗』《DOGUE》的模擬雜志封面,並在他的推特簡介中寫上了『$DOGE《狗狗幣》』。

狗狗幣一路飆升,但第二天就崩潰了。

但在馬斯克的持續關注下,這種幾近死亡、無人維護的替代幣的價格在接下來的一周又開始飆升。

心理學家早就明白,行為的外在獎勵往往會淹沒內在獎勵——如果你把社交行為與金錢掛鉤,那麼社交行為就會立刻完全『金錢化』。

在Reddit上,用戶可以獲得『因果報應』積分——通過對他們的帖子和評論進行向上或向下的投票來計算分數。

這些都是毫無意義的網絡積分。

但在2020年,Reddit決定試驗『社區貨幣』——因果關系積分,但作為運行在Ethereum區塊鏈上的代幣,你或許能夠將它賣掉換錢。

2019年,以太坊加密貨幣交易論壇r/ethtrader推出了社區貨幣的『迷你版本』,隨後引發了一場完全可以預見的災難。

這些被稱為『甜甜圈』《donuts》的硬幣影響了論壇的管理,並增加了用戶投票的權重——因此,公司紛紛開始『種植』這種硬幣。

版主們改變了規則,為自己爭取更多的硬幣。

許多社區成員為了遠離『甜甜圈』,搬到了一個新的論壇:r/ethfinance去。

金錢改變了一切——而能換來真金白銀的『玩錢』,則會吸引那些隻想要錢的人。

2月8日,狗狗幣最初的創始人之一比利·馬庫斯《Billy Markus》給r/狗狗幣論壇發來了一封公開信。

他敦促社區回到快樂的精神,停止『以金錢為目的』的狗狗幣。

但他仍然詳細地談到了狗狗幣作為錢的一面:『繼續盡可能多地學習加密貨幣的工作原理,這些市場是如何工作的,永遠不要冒超過你可以安全損失的風險,要保持警惕和警覺』

加密貨幣是沒有使用案例的數字對象。

加密貨幣的推廣者經常宣稱他們的貨幣一定會解決各種問題:記者、香蕉、牙科,但最終總是以另一個《大而無用的》數字白象結束。

從加密貨幣中賺錢的唯一方式,是把它賣給其他人以獲得更多的錢,而他們賺錢的唯一方式是以更高的價格繼續出售它。

這是個帶有價格標簽的燙手山芋,一旦你建立了這個結構,你的系統就會遵循加密貨幣的邏輯——而人性最壞的部分就會出現:向人們出售夢想來換取魔豆。

如果這和錢有關,而大佬告訴你這與錢無關,那這肯定就是為了錢。

如果他告訴你,這一切是為了好玩,不是為了錢,那肯定就是為了錢。

如果他讓你做一些有趣的事情,需要你投入自己的錢,但這不是為了錢……那絕對是為了錢。

狗狗幣的粉絲們互贈狗狗幣小費的行為,也沒有好下場。

從2014年開始,管理狗狗幣小費機器人的運營者在2017年承認,他在兩年前偷走了所有存入的狗幣。

很多人表示非常遺憾,而這也為用戶帶來了巨大的損失。

責任編輯:韓少華

校對:欒夢