FTX創始人SBF拒絕認罪,10月再庭審。

1月3日周二,FTX創始人Sam Bankman-Fried《SBF》對刑事指控表示不認罪,並將於10月接受審判。

美國地方法院法官Lewis Kaplan於周二在紐約美國地方法院出庭,為這位聲名狼藉的『加密貨幣之王』設定了10月2日的審判日期。

此前美國檢察官表示,他們預計將在下個月提交該案的所有證據。

法律專家表示,雖然這一決定並不出人意料,但它為SBF贏得了更多時間。

SBF將更好地了解檢察官掌握的對他不利的證據,並計劃他的下一步行動。

12月,美國紐約南區首席檢察官Damian Williams正式對SBF提出了八項刑事指控,包括:合謀對客戶進行電匯欺詐;參與客戶電匯欺詐;合謀對貸方進行電匯欺詐;參與貸方電匯欺詐;合謀商品詐騙;合謀證券詐騙;合謀洗黑錢;合謀欺騙美國並違反競選財務披露法。

此外,美國證券交易委員會《SEC》和美國商品期貨交易委員會《CFTC》兩大金融監管機構不約而同地宣佈對SBF提起民事訴訟,指控罪名均為『證券欺詐』,即SBF私自挪用了客戶資金用於其旗下對沖基金Alameda的各項支出以及私人投資。

SBF案用美國檢察官的話來說,是『美國史上最大的金融詐騙案之一』。

另據美國檢察官發言人Nicholas Biase稱,司法部的指控一旦坐實,可能會讓SBF在監獄裡待上幾十年,最高將面臨115年的監禁。

SBF此前曾表示他沒有『打算』進行欺詐,但承認犯了錯誤。

SBF的律師周二已提交一封信,要求對打算為其保釋方案簽字擔保的兩人姓名進行掩飾,稱沒有必要向公眾披露:

若兩名擔保人被公開身份,他們可能會受到媒體的審查,並可能成為騷擾的目標,盡管他們與案件沒有實質性聯系。

去年12月,FTX創始人SBF以2.5億美元保釋。

SBF的保釋協議是一項『出庭保證書』, 承諾在等待審判期間遵守特定限制,並在時機成熟時出庭。

這筆2.5億美元的保釋金由四個人擔保,其中至少一人不是SBF家庭成員,不過到目前為止還沒有人支付任何費用且隻有SBF父母兩人簽字。

2.5億美元的個人保釋金由他父母在加州房屋的產權、他父母的簽名以及另外兩名財務負責人的簽名作為擔保。

聯邦檢察官Nicholas Roos表示,這是美國歷史上最大的審前保釋金之一。

保釋條件還要求他和他的父母待在一起,並接受電子監控、交出他的護照。

Roos 還表示,保釋金的規模將『嚴重限制被告的行動能力』。

但此類保釋方案通常不要求抵押品的金額達到保釋金額,這意味著SBF不是真的必須拿出2.5億美元這麼多——他的律師Mark Cohen強調了他的經濟狀況在惡化,控方和辯方都認為他的資產已經大幅縮水。

在聽證會上,SBF說他可能隻有10萬美元。

令人唏噓不已的是,他曾坐擁價值320億美元的龐大加密貨幣資本帝國。

可以肯定的是,用於抵押的房屋資產凈值遠遠達不到2.5億美元這個數額。

如此高額的保證金更像是一種警告:如果棄保潛逃,財務後果非常嚴重。

此類保證金也表明了被指控罪行的嚴重性。

批準該保釋方案的美國地方法官Gabriel Gorenstein認為,SBF逃跑的風險很小,而且就未來的金融犯罪而言,他不會對公眾構成危險。